DINHEIRO DA
DELTA ABASTECEU GRUPO DE CACHOEIRA EM 2010
Contador sacou R$ 8,5
milhões em conta irrigada pela 'empreiteira do PAC', diz PF. Transações feitas
no ano eleitoral teriam ocorrido por meio de repasses a uma empresa de fachada
O contador
do empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, sacou no ano
eleitoral de 2010 R$ 8,5 milhões que saíram dos cofres da construtora Delta,
empresa que detém contratos milionários com o poder público.
Único
foragido da Operação Monte Carlo, Geovani Pereira da Silva é apontado pela
Polícia Federal como tesoureiro do esquema de Cachoeira e, de acordo com
investigadores, seria o elo financeiro do grupo com políticos.
Perícias em
sigilo bancário feitas pela PF, às quais a Folha teve acesso, mostram que Geovani sacou os recursos de
uma conta bancária em nome de uma empresa em Brasília chamada Alberto e Pantoja
Construções e Transportes Ltda. Ela não existe no endereço declarado.
Essa
empresa, segundo a investigação, foi criada em fevereiro de 2010 somente para
receber dinheiro da Delta.
No dia 11 de
maio de 2010, a Pantoja abriu uma conta bancária no HSBC em Anápolis (GO),
terra natal do empresário. Onze dias depois, a Delta começou a transferir
dinheiro para esta conta, conforme mostram os extratos.
Apenas 72
horas depois do primeiro depósito, o contador de Cachoeira começou a retirar o
dinheiro. A Pantoja, segundo a polícia, está em nome de dois laranjas, e no
local funciona uma empresa de lanternagem e pintura.
CAIXA DOIS
Diante da
descoberta dos milionários saques em 2010, uma das linhas de investigação da PF
e do Ministério Público é se esse dinheiro teve fins eleitorais, principalmente
porque Geovani não declarou nenhum rendimento naquele ano, o que indica que o
recurso não seria para ele.
Entre junho,
quando começou a pré-campanha, e fim de setembro de 2010, véspera do primeiro
turno, cerca de R$ 5,5 milhões foram retirados, 65% do total sacado naquele ano
pelo tesoureiro.
A Operação
Monte Carlo envolve parlamentares, entre eles o senador Demóstenes Torres
(ex-DEM-GO), um grupo de deputados, além dos governos de Goiás e do Distrito
Federal.
O Congresso
deve instalar uma CPI depois de amanhã para investigar as ligações de Cachoeira
com políticos.
A conta
corrente no HSBC foi encerrada em agosto do ano passado. Em 2011, Geovani sacou
mais R$ 3,4 milhões, além do que havia retirado no ano anterior.
Ao todo,
foram 143 saques feitos pelo contador de Cachoeira. Todos entre R$ 90 e R$ 99
mil, abaixo de R$ 100 mil, limite que, quando ultrapassado, deve ser comunicado
automaticamente ao Coaf, órgão de inteligência financeira do governo federal.
No período,
a Delta Construções repassou R$ 27,2 milhões para a Pantoja, 99,98% do que ela
recebeu.
A Delta é
desde 2006 a que mais recebe dinheiro do Orçamento, principalmente por obras do
Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo a polícia, ela faz parte do
esquema de Cachoeira.
Além dos
saques, empresas suspeitas de participar do esquema de Cachoeira foram
destinatárias do restante dos recursos repassados.
LEANDRO COLON E FERNANDO
MELLO - FOLHA DE SÃO PAULO
Colaborou FLÁVIA FOREQUE, de Brasília
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